КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА 2004 Г.
II награда в категория „Регионални медии“
Веселина Томова, в. “167 часа”, Варна, 23–29 ноември и 30 ноември – 6 декември 2004 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА!

Перфектна схема източва “Холдинг Варна А”

/“Холдинг Варна А” е едноличен собсвеник на Проектанска "ТПО-ЦППБО"/

Запор на всички дялове, акции, движимо и недвижимо имущество и банкови сметки, искат представители на малките акционери. Оплетени в десетки сделки на свързани помежду си фирми няколко лица от ръководството на холдинга си приватизират златни парчета от Камчия.

Пръв в.”167 часа Варна” преди два месеца даде трибуна на отвореното писмо до Управителния и Надзорен съвет на “Холдинг Варна А”, подписано от представителя на инициаторите за извънредно общо събрание на холдинга Румен Димитров. В него бяха поставени остри въпроси във връзка с управлението на холдинга – защо се декапитализира “Холдинг Варна А”, 30 000 лв. ли струват дяловите участия на холдинга в “Хидрострой”АД и “Промишлена енергетика”АД, защо се продават акции на холдинга в КРЗ “Одесос” и дали това не е за да се придобият като дялово участие от Златко Бакалов, Недялко Панев и г-н Тодоров, защо се регистрират дружества като “СОК Камчия”АД в Бургас и “Мери”АД в Търговище и защо собственик е част от ръководството на холдинга, а не самият Холдинг, каква фирма се явява “Зина”ООД, защо мажоритарния собственик “Холдинг Варна А” разрешава на миноритарния собственик “Камчия турс” да осребри с дълготрайни активи участието си в “Камчия”АД, защо е създадено “ЮГ-турист”ООД, пак от шефовете на холдинга, защо “Мелани текс”ООД е създадено заради Илко Раев и къде са парите – 480 000 лв. от нераздадените дивиденти. В писмото бяха поставени и проблеми, касаещи факта, че намаляват дълготрайните активи и приходите на дружеството с повече от една трета, а се увеличава размера на предоставените заеми. Румен Димитров директно попита и вярно ли е, че водейки преговори от името на холдинга, неговото ръководство предимно говори за своите комисионни и раздава обещания, че ще откъсне парчета от “Камчия” за да реализира собствена стратегия. След публикуването на писмото

официално шефовете на холдинга не обелиха и дума, но неофициално Румен Димитров бе засипан от заплахи и подложен на натиск.

Очевидно баницата е повече от златна. Едно от апетитните парчета се нарича Кораборемонтен завод “Одесос”. Там главно действащо лице е Златко Бакалов и Димитър Георгиев Желев – прелюбопитна фигура, за която ще стане дума по-късно. “Холдинг Варна А” продава 15000 броя акции – 1000 от тях на цена 8,70лв. и 14000 за 5,30 лв. Средната цена пада до 5,42 лв. или 45,80% спрямо предходната търговска сесия. За сравнение към същата дата търгувани акции на Фондовата борса са – към 3.11.2004г. – 37,91 лв. на акция, а към 11.11.2004г. – 43,35лв.
ВСЪЩНОСТ, КОИ СА ИГРАЧИТЕ В “ХОЛДИНГ ВАРНА А”?

Всички те са стара номенклатура, свързана с БКП, а на шега холдингът е наречен и “масонски”

Управителния съвет на холдинга е в състав – Пламен Консулов, Димитър Тодоров, Илия Раев, Анна Недялкова, Милчо Близнаков, Димитър Гаврилов, Сава Ханджиев, Марин Василев, Евгения Бочукова, Милчо Близнаков. Надзорният състав на “Холдинг Варна А” също блести с плеяда познати имена – Венелин Жечев, Недялко Панев, Веселин Недялков, Златко Бакалов, Георги Дичев. Всички тези имена се преплитат странно във всички създадени дружества и осъществените сделки с тях. Най-фрапантната история обаче е свързана с “Камчия”. В началото “Камчия”АД е регистрирана през 1994г. със собственици “Фонд Варна”-34%, група физически лица – 13,17%, Министерството на икономиката – 33%, “Слънчев бряг Холдинг” –0,06%, “СтройинвестХолдинг” – 19,76%. Управляващи дружеството са Христо Христов, Димитър Гаврилов, Златко Бакалов, Иван Марков и Пламен Консулов. С годините напред “Холдинг Варна” придобива акциите на “СтройинвестХолдинг” и формира мажоритарен дял от 54%, а акциите на държавата и частните лица преминават в РМД “Камчия турс”. От своя страна холдинга дава съгласие “Камчия турс” да получи активи върху 130 дка в Камчия срещу 34-те % в “Камчия”АД, акциите са джиросани и “Холдинг Варна А” придобива 88% от “Камчия АД”. В същото време “Камчия турс” създава нова фирма “СОК Камчия”, чиито управляващи са адвокат Даниела Върлева, бившият шеф на “Камчия” Христо Христов и Златко Бакалов.

Същото това дружество плюс 130 дка земя е продадено на правителството на Москва.

“СОК Камчия” си създава и друго дружество, този път регистрирано в Търговище – “Мери”. То се управлява пак от Даниела Върлева, Христо Христов и Златко Бакалов. На 1 октомври 2004г. същите хора създават фирма “Изгрев”, която пък е собственост на “Мери” и се управлява от съпруга на Даниела Върлева, Христо Върлев, Златко Бакалов и Христо Христов. Според справка от службата по вписвания на 9.08.2004г. “Камчия”АД продава на същия Христо Върлев за смешната сума от 34873 лв. земя с площ 3887 кв.м. имот в с. Близнаци, заедно с търговски обект “Лилия” – едноетажна сграда от 1076 кв.м., търговски склад от 140 кв.м. и още един склад от 39 кв.м. През септември е сменен и бордът на директорите в “Камчия”АД като новите шефове са Димитър Гаврилов, Сава Ханджиев, Недялко Панев, Пламен Консулов и Анна Недялкова.
“Аурис”ООД е още едно дружество създадено от Недялко Панев, синът му Калин Недялков Панев, Михаил Рабинович и Евгений Чигиринский. Управляващи са синът на Недялко Панев и Михаил Рабинович. В Разград пък се създава дружество “Орел” със собственици “Холдинг Варна А”, група физически лица, “Електротерм”, “Зина” и Министерството на икономиката.

Управляващи са Анна Недялкова, Илко Раев и Милчо Билзнаков. Илкко Раев управлява и “Мелани текс”,

Където собственици са Златко Бакалов, Георги Дичев, Недялко Панев, Веселин Недялков, Венелин Жечев, Сава Ханджиев, Анна Недялкова, Милчо Близнаков, Евгения Бочукова, Илко Раев, Марин Василев, Пламен Консулов, Димитър Гаврилов, Димитър Тодоров и… “Холдинг Варна А” като холдинга има 25% участие, а всички гореизброени по 5,357%. В “Електротерм” историята е същата – собственици са Йордан Йорданов, Дияна Ангелова, Симеон Симеонов, група физически лица, “Антея”, министерството на икономиката и Холдинг Варна. Управляващи са Венелин Жечев, Милчо Близнаков, Илко Раев, Иван Михайлов и Симеон Симеонов.
Както се вижда дотук лицата са едни и същи и се въртят в подозрително облагодетелстващ се кръг. Ето и част и сделките, които извършва “Камчия”АД.

За 15423 лв. е продаден комплекс “Хамбарите” плюс 5 дка земя в Близнаци.

Лицето Иван Василев Попов излиза късметлия и си купува от “Камчия”АД търговски обект “Хамбарите” – 1850 кв.м., както и имот в землището на с. Близнаци с площ от 5863 кв.м. за “умопомрачителните” 15423 лв.
5 580 лв. струва на “Импулс – Е”АД цялото имущество както следва – склад за търговия от 276 кв.м., едноетажна сграда –столова от 373 кв.м., склад за хранителни стоки от 10кв.м., склад от 35 кв.м., склад от 83кв.м., склад за 241 кв.м. в землището на с. Близнаци.
За 27 000 лв. същото дружество “Импулс – Е” АД си купува ресторант “Камчийска лилия” от 650 кв.м., търговски обект “Снекбар Русалка” на две нива от 170 кв.м. по данъчна оценка, а по действително заснемане на обекта от 761 кв.м.
10 000 лв. плаща пък Ирена Димитрова Радева за да си купи от “Камчия”АД супермаркет къмпинг “Рай” с площ 2759 кв.м.
И на слепите вече е ясно, че определен кръг от лица в “Холдинг Варна А” се въртят в едни и същи фирми и правейки своеобразен октопод приватизират холдинга за себе си. На практика печалбите от всички сделки с активи на холдинга не попадат в общите сметки, а се разпределят между добре познатите лица.

Според малките акционери единствения начин да спре този порочен кръг е да бъде свикано извънредно общо събрание, на което да бъде сменено ръководство на холдинга. Освен това трябва да бъдат заведени граждански искове към ръководството на “Холдинг Варна А”. Друг е въпросът, че прокуратурата трябва да се разрови задължително в схемата на източване на холдинга.
Иначе зам.-председателят на холдинга Илко Раев твърди, че всички сделки са законни. Може би, но ако “Хамбарите” беше лично негов, надали щеше да го продаде за 15 000 лв.